غسل أموال

ضبط 4 تجار عملة بتهمة غسل 100 مليون جنيه

22 مايو 2024 10:12 م

ضبط شخصين بتهمة غسل أموال بـ60 مليون جنيه

يعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية وقام عمدًا بأي مما يلي:

19 مايو 2024 09:09 م

ضبط اثنين بتهمة "غسيل 20 مليون جنيه" بالقليوبية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة القليوبية.

09 مايو 2024 12:03 م

"ديلر سوهاج".. ضبط تاجر مخدرات غسل 80 مليون جنيه في العقارات

استطاع تاجر مخدرات، من غسل 80 مليون جنيه “حصيلة نشاطه الإجرامي”، عن طريق شراء العقارات، بهدف إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة

05 مايو 2024 10:38 م

ضبط شخص بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالقليوبية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، مقيم بمحافظة القليوبية

29 أبريل 2024 06:00 م

قيمتها 73 مليون جنيه.. ضبط قضية غسل أموال بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين، يقيمان بمحافظة الجيزة.

28 أبريل 2024 05:22 م

ضبط شقيقين غسلا 20 مليون جنيه في السيارات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة إستيراد وتصدير، وشقيقه، لهما معلومات جنائية.

28 أبريل 2024 05:14 م

ضبط شخص غسل أموال مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه بالشرقية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة الإجراءات القانونية حيال عنصر إجرامى لقيامه بغسل الأموال

15 أبريل 2024 07:25 م

ضبط شبكة غسل أموال مخدرات بقيمة 60 مليون جنيه بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القليوبية من إلقاء القبض على 5 عناصر جنائية، لغسلهم الأموال المتحصلة..

04 أبريل 2024 02:07 م

ضبط تاجر عملة غسل 30 مليون جنيه في الشركات والسيارات بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” لقيامه بغسل الأموال

31 مارس 2024 05:02 م

ضبط 3 بتهمة غسيل 50 مليونًا من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، الإجراءات القانونية، حيال 3 أشخاص، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة

27 مارس 2024 08:32 م

ضبط 5 بتهمة غسيل 30 مليونًا من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص.

24 مارس 2024 05:58 م

سقوط "مستريح الحديد" في الإسكندرية.. غسل 3 ملايين جنيه

المتهم أظهر الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات والدراجات النارية، وقدرت تلك الممتلكات بـ3 ملايين جنيه تقريبًا.

22 مارس 2024 12:49 م

في رمضان.. ضبط تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

12 مارس 2024 04:03 م

ضبط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي

28 فبراير 2024 03:23 م

ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين

19 فبراير 2024 08:41 م