غسل أموال
سقوط "مستريح الحديد" في الإسكندرية.. غسل 3 ملايين جنيه
22 مارس 2024 12:49 م
في رمضان.. ضبط تاجر مخدرات غسل 70 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 70 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
12 مارس 2024 04:03 م
ضبط تاجري عملة غسلا 100 مليون جنيه في الجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، مقيمان بمحافظة الجيزة، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي
28 فبراير 2024 03:23 م
ضبط شخصين حاولا غسل 60 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العام من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في النصب والاحتيال على المواطنين
19 فبراير 2024 08:41 م
تفاصيل جريمة غسل 40 مليون جنيه في "السيارات والشقق"
كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة عن تفاصيل أكبر واقعة غسل أموال تقدر بـ 40 مليون جنيه بحوزة مدير إدارة و محاسب سابقاً بإحدى الشركات.
06 يناير 2024 04:47 م
20 مليون جنيه.. ضبط موظف بتهمة غسل الأموال
الأجهزة الأمنية، بوزارة الداخلية تنجح في ضبط موظف بإحدى الجهات الحكومية لاستغلاله طبيعة عمله في غسل الأموال .. أعرف التفاصيل
28 ديسمبر 2023 03:18 م
"فلوس مخدرات".. إحباط محاولة غسل 70 مليون جنيه
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحبط محاولة قام بها ثلاثة متهمين لغسل أموال متحصلة من نشاط غير مشروع
27 ديسمبر 2023 01:46 م
الأكثر قراءة
تابعونا على
أكثر الكلمات انتشاراً